Com filial em MS, empresa é alvo em processo de prisão do cantor Gusttavo Lima

Sertanejo é acusado de lavar R$ 9,7 milhões

A empresa Eletrocal Indústria e Comercio de Materiais Elétricos Ltda, consta como ‘interessada’ na lista de alvos das 'Operação Integration', que expediu na 2ª.feira (23.set.24), a ordem de prisão de Nivaldo Batista Lima, de 35 anos, conhecido pelo nome artístico Gusttavo Lima.

O cantor sertanejo foi para Miami (EUA) 24h antes de ter o mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Como mostramos ontem aqui no TeatrineTV, o sertanejo teve a prisão decretada na 2ª.feira (23.set), acusado de lavar R$ 9,7 milhões em um esquema de apostas online.

A reportagem apurou que a Eletrocal nasceu em Caçador (SC), mas mantém uma filial localizada em Nova Andradina (MS) desde 2010, tendo como proprietários Cicero Ferroni Figueiredo e Silvia Furtado Andrade de Figueiredo. A empresa tem Capital social de um bilhão, quarenta e dois milhões, quatrocentos e um mil, oitocentos e setenta e nove reais. Seu foco principal de atuação é de Comércio atacadista de material elétrico, de acordo com o código CNAE G-4673-7/00. Eis a íntegra.  

Na cidade sul-mato-grossense, o TeatrineTV apurou que a Eletrocal deveria estar localizada, segundo o Cartão de CNPJ, na Rua José Joaquim da Silva, 95, Quadra 04 Lote 01, no CEP 79.750-000, que no entanto, não aparece no mapa de Nova Andradina.

Apuramos que em MS, há três ruas 'José Joaquim da Silva', duas dela na Capital e uma em Nova Andradina. Porém, o CEP informado no Cartão do CNPJ aparece como inexistente se rastreado no Busca Cep dos Correios. Veja: 

A empresa também diz estar localizada na BR-376, km 170 - Industrial, em Nova Andradina. O 'nome fantasia da Eletrocal' é Corfio Fios e Cabos Elétricos.

Em seu site oficial a empresa diz que "seu parque fabril, com unidades localizadas em Caçador/SC e Nova Andradina/MS, soma mais de 50.000m² e é equipado com as melhores e mais sofisticadas máquinas existentes no mercado mundial".

Conforme a Justiça, as investigações da Polícia Civil pernambucana revelam que o sertanejo recebeu dois depósitos de jogos ilegais da HSF Entretenimento Promoção de Eventos, alvo da ‘Operação Integration’, que resultou da prisão da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, em 5 de setembro.

A reportagem apurou que há 32 investigados no esquema de lavagem, incluindo empresas e pessoas físicas. Gusttavo teve mandado de prisão expedido, pois sua empresa, Balada Eventos e Produções LTDA é acusada da lavagem milionária. Eis a lista, abaixo, de pessoas e empresas investigadas.

Pessoas físicas:

1. Darwin Henrique da Silva Filho: CEO da casa de apostas Esportes da Sorte;
2. Maria Eduarda Quinto Filizola: esposa de Darwin Filho;
3. Dayse Henrique Tavares de Sousa: Irmã de Darwin Henrique da Silva e tia do CEO da Esportes da Sorte, tem participação em lotéricas da família;
4. Darwin Henrique da Silva: pai de Darwin Filho, fundador da rede “Caminho da Sorte”;
5. Maria Aparecida Tavares de Melo: mãe de Darwin Filho;
6.  Giorgia Duarte Emerenciano: atual esposa de Darwin pai;
7. Ruy Conolly Peixoto: diretor da Esportes da Sorte;
8. Flavio Cristiano Bezerra Fabricio: depositante de R$ 350 mil para a Esportes da Sorte;
9. José André da Rocha Neto: sócio da Pix365 e da J. M. J Participações Ltda;
10.  Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha: esposa de José André e sócia da J. M. J Participações Ltda;
11.  Eduardo Pedrosa Campos: sócio da Estação do Seguro Corretora;
12.  Maria Bernadette Pedrosa Campos: mãe de Eduardo Pedrosa;
13. Deolane Bezerra Santos: suspeita de movimentar dinheiro na conta de filhos;
14.  Solange Alves Bezerra: mãe de Deolane;
15. Thiago Lima Rocha: sócio da Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda;
16. Rayssa Ferreira Santana Rocha: sócia da Zelu e da BUP;
17. Thiago Heitor Presser: Sócio da Zelu Brasil e da BUP, investigado por movimentar R$ 128 milhões sem correspondência, teve R$ 30 milhões bloqueados e está na difusão vermelha da Interpol;
18. Edson Antônio Lenzi Filho: Empresário de Curitiba, sócio da Pay Brokers, movimentou R$ 2,4 bilhões em quatro meses, teve R$ 50 milhões bloqueados e suas empresas, R$ 700 milhões;

Pessoas Jurídicas:

1. Lotérica Sorte Grande de Franca Ltda, de propriedade de Luciana de Melo Tonin Jorge, Isabella Tonin Jorge e Gelson Jorge, localizada em Franca (SP);
2. Pix365 Soluções Tecnológicas Ltda, de propriedade de Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha e José Andre da Rocha Neto, localizada em Campina Grande (PA);
3. DHF Produções e Promoções de Eventos e Publicidade Ltda, de propriedade de Darwin Henrique da Silva Filho, localizada em Recife (PE);
4. Balada Eventos e Produções Ltda, de propriedade de Nivaldo Batista Lima (Gusttavo Lima) e N & R Empreendimentos e Participações Ltda, a N & R tem Gusttavo Lima como proprietários a Gsa Empreendimentos e Participações Ltda, já a Gsa tem Gusttavo Lima como proprietário. Todas das três empresas estão localizadas em Goiás;
5. ZRO Instituição de Pagamento S.A, instituição bancária localizada em Recife (PE), de propriedade de Edisio Carlos Pereira Neto e Jose Sergio Wanderley Massa;
6. Sports Entretenimento e Promoção de Eventos Esportivos Ltda, de propriedade de Darwin Henrique da Silva Filho, a empresa está localizada em Recife (PE)
7. X1 Brasil Promoção de Eventos Esportivos Ltda, outra empresa de propriedade de Darwin Henrique da Silva Filho localizada em Recife (PE);
8. Pay Brokers EFX Facilitadora de Pagamentos S.A, empresa em nome de Edson Antonio Lenzi Filho, localizada em Colombo (PR);
9. Pagfast EFX Facilitadora de Pagamentos S.A, empresa em nome de Felipe Ricardo Freitas de Arruda e Paolo Victor da Silva, localizada em Campina Grande (PB);
10. Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda, empresa de Thiago Lima Rocha e Rayssa Ferreira Santana Rocha, localizada em Barueri (SP);
11. MD Agência de Marketing e Promoções de Eventos Ltda, empresa em nome de Marcela Tavares Henrique da Silva Campos, localizada em Recife (PE);
12. J.M.J Participações Ltda, de propriedade de Jorge Costa Guimarães Junior, Julio Cesar Lago Guimarães e Marco Antônio Lago Guimarães, localizada em Cotia (SP);
13. Loteria Super Milionária Ltda, de propriedade de Ana Maria de Freitas Abreu e Nilson Lino Abreu, localizada em Sete Lagoas (MG). A empresa é filial da Loteria Milionaria Ltda, também localizada em Sete Lagoas, tendo Ana e Nilson como proprietários; 
14. Edscap Ltda, outra empresa de Darwin Henrique da Silva Filho e Marcela Tavares Henrique da Silva Campos, localizada em Recife (PE).

O nome de Gusttavo Lima, consta numa segunda lista mencionado nos processos como ‘terceiros interessados’. Nessa lista há 11 pessoas e empresas alvos da operação. Veja abaixo. 

Interessados: 

1. Jockey Clube Cearense de propriedade de Carlos Alberto Coelho Rocha, localizado em Aquiraz (CE);
2. Plena S/A, nome fantasia SAEL, de propriedade de Renan Jose Barbosa da Silva Rego, Zenaide Rodrigues da Silva e tem como presidente Evandro Barbosa dos Santos, localizada em Recife (PE);
3. Carlos Alberto Coelho Rocha, dono do Jockey Clube Cearense, morador de Fortaleza (CE);
4. Lotérica Caçula de Franca Ltda, outra empresa de propriedade de Gelson Jorge, que também tem como dono Sidnei Rubens Meneghetti, também localizada em Franca (SP);
5. Advanced Corretora de Câmbio Ltda, de propriedade de Francisco Eduardo de Oliveira Castro e Ricardo Augusto Cardoso, a empresa está localizada em São Paulo (SP);
6. Hermes do Brasil Indústria e Comércio Ltda, está localizada na Capital paulista e tem como donos Eric Vicent Grellety Bosviel e as empresas Hermes Internacional e Hermes Sellier. A Hermes Internacional por sua vez tem como donos Carlos Alexandre Hermes da Fonseca Feitosa e Rodrigo Hermes de Araújo, essa empresa está localizada em Joinville (SC); A Hermes Sellier não consta quem é seu proprietário; em busca relacionada, aparece como proprietários da empresa Hermes do Brasil Industria e Comercio Ltda, também localizada na Capital paulista: Chiara Mariottini, Alves, Hermes International, Hermes Sellier e Jean Manuel Edouard Lemenager;
7. Eletrocal Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda, empresa de propriedade de Cicero Ferroni Figueiredo e Silvia Furtado Andrade de Figueiredo, localizada em Nova Andradina (MS);
8. Frente Corretora de Câmbio S.A., de nome fantasia Cambio Online, é de propriedade de Carlos Henrique da Silva Júnior, Daniela Fátima Bernardi Marchiori, Ricardo Baracal Panariello e Wagner Shoji Sato, localizada em Porto Alegre (RS);
9. Lotérica Sorte Grande de Franca Ltda, que tem como donos Gelson Jorge, Luciana de Melo Tonin Jorge e Isabella Tonin Jorge – Sócio, localizada em Franca (SP);
10. Dolce & Gabbana do Brasil Comércio, Importação e Participações Ltda, que tem como proprietários Dolce & Gabbana Holding S.r.l., Dolce & Gabbana S.r.l. e Luiz Eduardo de Odivellas Filho. A empresa está localizada na Capital paulista;
11. Nivaldo Batista Lima, empresa de Gusttavo Lima, localizada em Salvador (BA).